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1
証券コヴチ 9663
成18
暻12日
株 主 各 位
北 海
伊
市 長 和 町 467 番 地
株
式
会
社
ナ
ガ
ワ
代表
締役社長
橋
修
第42期定時株主総会招集
通知
拝啓 ますます
清
こ
お慶び申
あげます
さ
当社第42期定時株主総会を下記
おり開催い
ます
で
出席く
さいますよう
通知申
あげます
お、当日
出席願え
い場合
、書面
っ
議決権を行使
ま
の
、お手数
、後記の参考書類を
検討い
、同封の議決権行使
書用紙
賛否を
表示い
、
押印のうえ、折
返
送付く
いま
うお願い申
あ
ま
敬 具
記
．日 時
成18
暻27日
火曜日
午前10時
．場 所
埼玉県さい
ま市大宮区下町３丁目47番地８
さい
ま市民会館おお
や ３階集会室
．会議の目的事項
報 告 事 項
第42期
成17
暻
日
ら
成18
３暻31日まで
営
業報告書
貸借対照表及び損益計算書報告
件
第42期
成17
暻
日
ら
成18
３暻31日まで
連
結貸借対照表及び連結損益計算書並び
会計監査人及び監
査役会
連結計算書類監査結果報告
件
決 議 事 項
第
号議案
第42期利益処分案承認
件
第
号議案
定款一部変更
件
議案
要領
記
議決権
行使
い
参考書類
26頁
ら37頁まで
記載
おりであります
第
号議案
退任
締役
対
退職慰労金贈呈
件
以
◎お願い 当日
出席
際
お手数
がら
封
議決権行使書用紙を会場
付
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2
添付書類
営 業 報 告 書
成17
暻
日
ら
成18
３暻31日まで
．営
業
の
概
況
．企業集団の営業の経過及び成果
当連結会計
度
おけるわが国経済
企業収益
改善を
け
民間設備
投資
個人消費
増加傾向が続い
ほ
回復が遅れ
い
一部
業界
晙気浮揚
野が広がり始
る
回復基調が鮮明
まいりま
ユッットハウス業界及び建設機械ヤンタャ業界
お
ま
建設市場
が民間設備投資を中心
堅調
推移する
明るい
見え始
いる
公共投資
縮
傾向が依然
続い
おり
全体的
楽観視で
い状況が続
ま
こ
よう
経営環境
で当社エャヴハ
製造・営業両面
ヅット
ワヴクインフメ
充
新商品
投入
より
既存市場
シゟ゚
大
新規
市場
開拓
努
まいりま
ま
物流効率・貸
資産稼働率
向
や原価・経費
削減
当社エャヴ
ハを挙げ
り組んでまいりま
以
結果
当連結会計
度
売
高
前連結会計
度比9.6％増
233億
千
百万
営業利益
前連結会計
度比40.4％増
29億
千３百万
経常利益
前連結会計
度比41.9％増
29億８千
百万
当期純利益
前
連結会計
度比51.8％増
16億
千万
りま
事業別
概況
次
おりであります
ユッットハウス事業
ユッットハウス業界
お
ま
仮設ハウス市場が民間設備投資
増
加
より
大都市圏を中心
回復する
公共投資依存度
高い地方
おい
お需要が鈍く
全体
いで推移する
現場事務
所
ユッット
波
乗り
概
堅調
推移い
ま
こ
よう
情勢
当事業
引
続
営業製造拠点網
大・再編を
図るほ
お
様
提供する商品・サヴビス
幅を広げるこ
より利便性
を高
既存市場
シゟ゚
大を推進
まいりま
りわけ
ヤンタ
ャ
おい
需給環境が比較的好転する下期
ら値戻
営業を徹底
ま
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3
いりま
ま
販売面
おい
展示場営業
活性
特注製造ヅットワヴク
充実
より
従来より単価
高い物件を一般市場
ら幅広く獲得
まいり
ま
一方
管理面
おい
地域別貸
資産管理を徹底
貸
資産
稼働率
向
を図るほ
業務フュヴ
見直
や社
ＬＡＮ
活用
より
事務効率
を
げ経費
縮
努
まいりま
当連結会計
度
おける営業・製造拠点
新設・移転
営業拠点
新設
が北見出張所
３箇所
移転が山形営業所
箇所
工場
新設が福岡
工場
京都第
工場
おります
以
結果
当事業
連結売
高
前連結会計
度比9.9％増
178億
百
万
りま
建設機械ヤンタャ事業
北海
おける建設機械ヤンタャ業界
おい
主
る需要先
建設業
界が引
続
迷
総
力強さ
ける状況で推移い
ま
こ
よう
情勢
当事業
おい
細
営業活動を展開
地区
シゟ゚を
大する一方
機種別採算
在庫管理を徹底
稼働率
向
原価削減
努
るほ
徹底
経費削減を推進
まいりま
ま
苫
牧駐在所を開設
エャヴハ会社
株式会社ナガワ建販
営業エモ゚を
大
まいりま
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4
．企業集団の設備投資及び資金調達の状況
当連結会計
度
おける設備投資
37億３千万
で
そ
主
貸
資産
得が31億
千
百万
であります
記
設備資金
自己資金
より
いま
資金調
ま
特記すべ
事項
ありません
．企業集団及び当社の営業の成績及び財産の状況の推移
(1) 企業集団
営業
成績及び財産
状況
推移
区 分 ( 成15 ３暻期) 第 39 期 ( 成16 ３暻期)第 40 期 ( 成17 ３暻期)第 41 期 ( 成18 ３暻期) 第 42 期
売 高(百万 ) 20,226 20,425 21,353 23,395
経 常 利 益(百万 ) 1,600 1,756 2,104 2,987
当期純利益(百万 ) 765 958 1,080 1,640
株当 り当期純利益 ( ) 44.28 56.06 63.45 97.61
総 資 産(百万 ) 32,367 33,506 32,106 34,117
純 資 産(百万 ) 22,950 23,634 24,304 25,699
株当 り純資産( ) 1,379.16 1,420.55 1,486.09 1,571.79
注 百万 曑満 り捨 表示 おります
株当 り当期純利益 期中 均発行済株式数 基 算出 銭曑満 四 捨 入 表示 おります
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(2) 当社
営業
成績及び財産
状況
推移
区 分 ( 成15 ３暻期) 第 39 期 ( 成16 ３暻期)第 40 期 ( 成17 ３暻期)第 41 期 ( 成18 ３暻期) 第 42 期
売 高(百万 ) 17,552 17,625 18,509 20,324
経 常 利 益(百万 ) 1,530 1,544 1,890 2,781
当期純利益(百万 ) 773 813 1,001 1,521
株当 り当期純利益 ( ) 44.77 47.32 58.63 90.31
総 資 産(百万 ) 30,696 31,578 30,577 32,346
純 資 産(百万 ) 22,996 23,535 24,030 25,305
株当 り純資産( ) 1,381.94 1,414.59 1,469.31 1,547.69
注 百万 曑満 り捨 表示 おります
株当 り当期純利益 期中 均発行済株式数 基 算出 銭曑満 四 捨 入 表示 おります
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6
．企業集団
対処
べ
課
今
経済情勢
ま
企業収益
好調さが持続
おり
晙気
底堅く推移する
予想されます
がら
原油価格
高騰を
映
素材価格
昇や金利
昇が懸念される
ころであります
当社エャヴハを
り巻く経営環境
民間設備投資
都市部を中心
引
続
底堅く推移する
思われますが
公共投資
抑制や地方
おける需
要
迷
続する
予想され
依然
透明感
払拭され
おりませ
ん
こ
よう
情勢
当社エャヴハ
引
続
製造・営業拠点
充
より既存市場
シゟ゚
大
効率
を図るほ
ユッット工法
よる一般
建築物
応用範囲を広げ
住宅を含
建築物件
獲得
向け
新商品投入
提案営業を強
まいります
ま
情報システム
充
より
在庫管理を強
貸
資産
効率
事務処理
迅
・効率
等を図り
原価・経費
削減
努
業績
向
当社エャヴハを挙げ
り組んでまいる所存であります
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7
．企業集団及び当社の概況
成18
３暻31日現在
．企業集団の主要
事業内容
当社エャヴハ
ユッットハウス
製造・販売・賃貸及び建設機械・備品・
建設資材
賃貸・販売を主
事業を行
おります
．企業集団の主要
事業所
(1) 当社
曓 店 北海
伊
市長和町467番地
支 店 埼玉県さい
ま市大宮区
敷町
丁目41番地
営 業 所
旭
営 業 所(北海
郡当麻町) 埼 玉 営 業 所(埼玉県北曓市)
帯 広 営 業 所(北海
河東郡音更町) 東 京 営 業 所(東京都千代田区)
曔 幌 営 業 所(曔幌市東区)
多 摩 営 業 所(東京都西多摩郡瑞穂町)
別 営 業 所(北海
別市)
浜 営 業 所(神奈
県藤沢市)
伊
営 業 所(北海
伊
市)
神奈
営業所(神奈
県厚木市)
倶知安営業所(北海 虻田郡倶知安町)
府 営 業 所(山梨県中巨摩郡昭和町)
長万部営業所(北海 山越郡長万部町)
島 営 業 所(静岡県
島市)
今 金 営 業 所(北海
瀬棚郡今金町) 浜 松 営 業 所(静岡県浜松市)
雲 営 業 所(北海
海郡
雲町) 安 城 営 業 所(愛知県安城市)
森 営 業 所(北海
茅部郡森町)
名古屋営業所(愛知県津島市)
青 森 営 業 所(青森県青森市)
重 営 業 所(
重県四日市市)
盛 岡 営 業 所(岩手県岩手郡滝沢曪) 岐 阜 営 業 所(岐阜県羽島郡岐 町)
台 営 業 所(宮城県宮城郡利府町) 金 沢 営 業 所(石
県
山市)
秋 田 営 業 所(秋田県秋田市)
富 山 営 業 所(富山県富山市)
山 形 営 業 所(山形県山形市)
京 都 営 業 所(京都府相楽郡山城町)
郡 山 営 業 所(福島県郡山市)
大 阪 営 業 所(大阪市中央区)
いわ
営業所(福島県いわ
市)
神 戸 営 業 所(神戸市西区)
新 潟 営 業 所(新潟県新潟市)
島 根 営 業 所(島根県 束町東出雲町)
越 営 業 所(新潟県
越市)
岡 山 営 業 所(岡山県岡山市)
長 野 営 業 所(長野県長野市)
広 島 営 業 所(広島県東広島市)
前 橋 営 業 所(群馬県前橋市)
高 松 営 業 所(香
県高松市)
宇都宮営業所(
木県宇都宮市)
松 山 営 業 所(愛媛県伊予郡松前町)
水 戸 営 業 所(茨城県水戸市)
福 岡 営 業 所(福岡県糟屋郡粕屋町)
千 葉 営 業 所(千葉県市原市)
工 場
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8
(2) 子法人等
株式会社ナガワ建販
北海
別市
株式会社建販
さい
ま市大宮区
．株
式
の
状
況
(1) 株 式 数
会社が発行する株式
総数
30,000,000株
発行済株式
総数
16,357,214株
単 元
株 式 数
100株
注
当社
成17
10暻17日開催
締役会
決議
より
商法第221
条第
項
規定
基
成17
11暻
日付を
一単元
株
式数を1,000株
ら100株
変更
おります
(2) 株 主 数
1,214名
(3) 大 株 主
当 社 出 資 状 況 当社 当該大株主 出資状況 株 主 名
持 株 数 議決権比率 持 株 数 出 資 比 率
橋 修 1,910 11.7
日曓トメステ゛・サヴビス信
銀 行 株 式 会 社 ( 信 口 ) 1,463 9.0
モャガンスタンヤヴ゚ンチ
ィ ン パ ッ ヴ イ ン ク 1,024 6.3
橋 学 1,000 6.1
暼 限 会 社 エ ツ ・ テ ヴ 商 会 890 5.5
橋 和 雄 817 5.0
暼 限 会 社 ジ イ ユ ウ 商 会 751 4.6
菅 賢 志 741 4.5
株 式 会 社 北 洋 銀 行 714 4.4
竹 田 和 660 4.0
注 当社 株式会社北洋銀行 完全親会社である株式会社曔幌北洋ホヴャタ゛ンエス 普通株式100.5株 0.03％ を保暼 おります
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9
．自己株式の取得・処分等及び保有
(1
得株式
普通株式
8,240株
得価額
総額
9百万
(2
処分株式
普通株式
20株
処分価額
総額
0百万
(3
決算期
おける保暼株式
普通株式
37,056株
．従 業 員 の 状 況
(1) 企業集団
従業員
状況
従 業 員 数 前 期 曒 比 増 減
426名 24名 名増 ８名増
注 従業員数 就業人員であり パヴト及び嘱 期曒 人員を外数で記載 おります
(2) 当社
従業員
状況
従 業 員 数 前 期 曒 比 増 減 均 齢 均 勤 続 数
360名(14名) 名増( 名増) 37.0歳 ィ暻
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10
．重要
企業結合の状況
子法人等
状況
社 名 資 曓 金 当議決権比率社 主 事 業 容
百万 ％
株式会社ナガワ建販 20 100 建設資材器材建築設備工事 販売 設計並び 請 施工 機械器具工事 設計並び 請 施工
株 式 会 社 建 販 120 100 住宅設備機器・事務用機械器具・家庭用電気製品 仕入販売・賃貸
企業結合
経過
特筆すべ
事項
ありません
企業結合
成果
当連結会計
度
売
高
前連結会計
度比9.6％増
233億
千
百万
営業利益
前連結会計
度比40.4％増
29億
千３百万
経常利益
前連結会計
度比41.9％増
29億８千
百万
当期純利益
前連結会
計
度比51.8％増
16億
千万
りま
．主 要
借 入 先
借 入 先 借 入 金 残 高 借入先が暼する当 社 株 式 数 議 決 権 比 率
百万 千株 ％
株式会社 菱 東京 ＵＦＪ銀 行 560 648 4.0
11 ／ 2006/06/01 11:02 2006/06/01 11:02 ／ 2k_05288081_01_os2ナガワ様_招集_株主各位_P.doc
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．取 締 役 及 び 監 査 役
会 社 お け る 地 位 氏 名 担当ま 主 職業
代 表 締 役 会 長 橋 悦 雄 株式会社ナガワ建販代表 締役社長
代 表 締 役 社 長 橋 修 管株式会社建販代表理 曓 部 締役社長 管 掌
常 務 締 役 稲 正 第 一 営 業 曓 部 長
常 務 締 役 千 田 久 男 製 造 曓 部 長 兼 開 発 曓 部 長
締 役 橋 学 第 営 業 曓 部 長
締 役 矢 野 範 行 総 務 部 長
締 役 菅 野 修 一 経 理 部 長
締 役 釣 谷 賢 逸 第 一 営 業 曓 部 部 長 兼 関西ノュック長兼九 ノュック長
締 役 々 木 清 美 第 営 業 曓 部 部 長
締 役 鈴 木 博 第一営業曓部部長兼営業開発ノュック長
締 役 菅 賢 志 企 室 部 長
常 勤 監 査 役 神 谷 忠 作
監 査 役 鳥 海 隆 雄 公 認 会 計 士 鳥 海 公 認 会 計 士 事 務 所 代 表 税 理 士
監 査 役 矢 崎 豊 国 公 認 会 計 士 矢 崎 豊 国 事 務 所 所 長 税 理 士
注 当期中 締役及び監査役 異動
成17 暻28日開催 第41期定時株主総会 おい 菅 賢志氏が新 締 役 矢崎豊国氏が新 監査役 それ れ選任されま
ま 締役 橋 夫氏 監査役 久間 好氏が 総会終結 を 退任い ま
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12
．会計監査人
支払うべ
報酬等の額
当社及び当社子法人等が会計監査人
支払うべ
報酬等
額
以下
お
りです
支 払 額
当社及び子法人等が会計監査人 支払うべ 報酬
等 合計額 23百万
記 合計額 う 公認会計士法第 条第 項 監査証明業務 対価 支払うべ 報酬等
合計額 23百万
３ 記 合計額 う 当社が支払うべ 会計監
査人 報酬等 額 23百万
注 当社 会計監査人 間 監査契約 おい 株式会社 監査等 関する商法 特 例 関する法律 基 く監査 証券 引法 基 く監査 監査報酬 額を区分 おら 実質的 区分で い ３ 金額 これら 合計額を記載 おります
．決算期後
生
企業集団の状況
関
重要
事実
該当事項
ありません
注 曓営業報告書 記載 金額及び株式数 表示単位曑満 端数を り捨 表示13 ／ 2006/06/01 11:03 2006/06/01 11:02 ／ 2k_05288081_02_os2ナガワ様_招集_連結貸借対照表_P.doc
13
連 結 貸 借 対 照 表
成18
３暻31日現在
単位：百万資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 負 債 7,155
支 払 手 形 及 び 掛 金 3,447
短 期 借 入 金 410
曑 払 金 1,900
曑 払 法 人 税 等 827
賞 引 当 金 203
そ 366
固 定 負 債 1,262
長 期 借 入 金 1,013
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 157
退 職 給 付 引 当 金 13
そ 78
負 債 合 計 8,418 少 数 株 主 持 分
少 数 株 主 持 分
資 本 の 部 資 本 金 2,855 資 本 剰 余 金 4,586 利 益 剰 余 金 18,117 株 式 等 評 価 差 額 金 165 為 替 換 算 調 整 勘 定 － 自 己 株 式 △ 25 流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
手形及び売掛金
卸 資 産
繰 延 税 金 資 産
短 期 貸 付 金
そ
貸 倒 引 当 金
固 定 資 産 有 形 固 定 資 産
貸 資 産
建 物 及 び 構 築 物
土 地
建 設 仮 定
そ
無 形 固 定 資 産 投資その他の資産
投 資 暼 価 証 券
敷 金 及 び 保 証 金
繰 延 税 金 資 産
長 期 貸 付 金
そ
貸 倒 引 当 金
15,438 6,558 6,808 1,646 159 19 275
△ 30
18,679 17,643 9,710 1,426 6,057 188 260 116 920 430 383 46 33 77
14 ／ 2006/06/01 11:03 2006/06/01 11:02 ／ 2k_05288081_02_os2ナガワ様_招集_連結貸借対照表_P.doc
14
連 結 損 益 計 算 書
成17
暻
日
ら
成18
３暻31日まで
単位：百万科 目 金 額
営 業 収 益 23,395
販 売 収 益 11,914
ヤ ン タ ャ 収 入 11,480
営 業 費 用 20,471
販 売 原 価 7,346
ヤ ン タ ャ 原 価 6,763
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 6,361
営
業
損
益
の
部
営 業 利 益 2,923
営 業 外 収 益 86
利 息 1
配 当 金 2
賃 貸 料 53
雑 収 入 29
営 業 外 費 用 23
支 払 利 息 19
営
業
外
損
益
の
部
雑 損 失 3
経
常
損
益
の
部
経 常 利 益 2,987
特 別 利 益 0
固 定 資 産 売 却 益 0
特 別 損 失 38
特
別
損
益
の
部
固 定 資 産 処 分 損 38
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,949
法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 1,245
法 人 税 等 調 整 額 63
当 期 純 利 益 1,640
15 ／ 2006/06/01 11:03 2006/06/01 11:02 ／ 2k_05288081_02_os2ナガワ様_招集_連結貸借対照表_P.doc
15
連結計算書類作成
基曓
る重要
事項
連結
範囲等
関する事項
連結
範囲
関する事項
連結子法人等
状況
連結子法人等
数
社
主要
連結子法人等
名称 株式会社建販
株式会社ナガワ建販
持分法
適用
関する事項
(1) 持分法を適用
非連結子法人等又
関連会社
状況
持分法適用
非連結子法人等又
関連会社数
社
(2) 持分法を適用
い
い非連結子法人等又
関連会社
状況
主要
会社
名称 株式会社ホクイヴ
持分法を適用
い理由 関連会社株式会社ホクイヴ
当期純
損益及び利益剰余金等
及ぼす影響が
軽微であり
全体
重要性
が
い
当該会社
対する投資
い
持分法を適用せ
原価法
よ
り評価
おります
３
連結子法人等
事業
度等
関する事項
すべ
連結子法人等
事業
度曒
連結決算日
一致
おります
会計処理基準
関する事項
暼価証券
評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動
均法
よる原価法
(2) そ
暼価証券
時価
ある
決算日
市場価格等
基
く時価法
評価
差額
全部資曓直入法
より処理
売却
原価
移動
均法
より算定
16 ／ 2006/06/01 11:03 2006/06/01 11:02 ／ 2k_05288081_02_os2ナガワ様_招集_連結貸借対照表_P.doc
16
卸資産
評価基準及び評価方法
(1) 商品・製品・仕掛品 総
均法
よる原価法
お
連結子法人等
う
社
商品
先入先出法
よる原価法を採用
おり
ます
(2) 原 材 料 ・ 貯 蔵 品 先入先出法
よる原価法
３
固定資産
減価償却
方法
(1) 暼 形 固 定 資 産 定率法
よ
おります
成10
暻
日以降
得
建物
附属設備を除く
及び貸
資産
う
貸
ハウス
い
定額法
より償
却
おります
(2) 無形固定資産及び長期前払費用
定額法
よ
おります
お
自社利用
ソフトウゟ゚
い
社
おける利用可能期間
基
く定額法
より償却
おります
(3) 少額減価償却資産
得価額が10万
以
20万
曑満
減価償
却資産
い
３
間で均等償却
おります
重要
引当金
計
基準
(1) 貸 倒 引 当 金 債権
貸倒
よる損失
備える
一般
債権
い
貸倒実績率
より
貸倒懸
念債権等特定
債権
い
個別
回収
可能性を
案
回収
能見込額を計
おります
(2) 賞
引 当 金 従業員
賞
支給
充
る
将来
支給見込額
う
当連結会計
度
担す
べ
費用を見積り計
おります
(3) 役員退職慰労引当金 当社及び連結子法人等
社
役員
将来
17 ／ 2006/06/01 11:03 2006/06/01 11:02 ／ 2k_05288081_02_os2ナガワ様_招集_連結貸借対照表_P.doc
17
(4) 退職給付引当金 従業員
退職給付
備える
当連結会
計
度曒
おける退職給付債務及び
金資
産
見込額
基
計
おります
お
数理計算
差異
発生
連結
会計
度
一括
費用
処理
お
ります
親会社
当連結会計
度曒
おい
金資産
額が退職給付債務
額を
超える
前払
金費用を流動資産
そ
含
表示
おります
重要
モヴス
引
処理方法
モヴス物件
所暼権が借主
移転する
認
られる
以外
ブイナン
ス・モヴス
引
い
通常
賃貸借
引
係る方法
準
会計処理
よ
おります
消費税等
会計処理
税抜方式
よ
おります
連結子法人等
資産及び
債
評価
関する事項
連結子法人等
資産及び
債
評価
い
全面時価評価法を採用
おります
８
連結調整
定
償却
関する事項
該当事項ありません
連結貸借対照表
注記
暼形固定資産
減価償却累計額
19,012百万
担保
供
いる資産 建物及び構築物
135百万
土 地
2,151百万
３
手形割引高
155百万
連結損益計算書
注記
18 ／ 2006/06/01 11:03 2006/06/01 11:02 ／ 2k_05288081_02_os2ナガワ様_招集_連結貸借対照表_P.doc
18
連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本
独立監査人
監査報告書
成18
暻18日
株 式 会 社 ナ ガ ワ
締役会 御中
指 定 社 員
業務執行社員
公認会計士
宮 下
怜
指 定 社 員
業務執行社員
公認会計士
西 田 英 樹
指 定 社 員
業務執行社員
公認会計士
柴 口
仁
当監査法人
株式会社
監査等
関する商法
特例
関する法律
第19条
第３項
規定
基
株式会社ナガワ
成17
暻
日
ら
成18
３暻31日まで
第42期営業
度
連結計算書類
す
わ
連
結貸借対照表及び連結損益計算書
い
監査を行
こ
連結計算書
類
作成責任
経営者
あり
当監査法人
責任
独立
立場
ら連結計
算書類
対する意見を表明するこ
ある
当監査法人
が国
おい
一般
公正妥当
認
られる監査
基準
準拠
監査を行
監査
基準
当監査法人
連結計算書類
重
要
虚偽
表示が
い
う
合理的
保証を得るこ
を求
いる
監査
試査を基礎
行われ
経営者が採用
会計方針及びそ
適
用方法並び
経営者
よ
行われ
見積り
評価
含
全体
連
結計算書類
表示を検討するこ
を含んでいる
当監査法人
監査
結
果
意見表明
合理的
基礎を得
断
いる
お
こ
監査
当監査法人が必要
認
実施
子会社又
連結子会社
対
する監査手続を含んでいる
監査
結果
当監査法人
記
連結計算書類が
法
及び定款
従
い株式会社ナガワ及びそ
連結子法人等
ら成る企業集団
財産及び損益
状態を正
く示
いる
認
る
会社
当監査法人又
業務執行社員
間
公認会計士法
規定
より記載すべ
利害関係
い
19 ／ 2006/06/01 11:03 2006/06/01 11:02 ／ 2k_05288081_02_os2ナガワ様_招集_連結貸借対照表_P.doc
19
連結計算書類に係る監査役会の監査報告書 謄本
連結計算書類
係る監査報告書
当監査役会
成17
暻
日
ら
成18
３暻31日まで
第42期営
業
度
おける連結計算書類
連結貸借対照表及び連結損益計算書
関
各監査役
ら監査
方法及び結果
報告を
け
協議
曓監査報
告書を作成
以下
おり報告い
ます
監査役
監査
方法
概要
各監査役
監査役会が定
監査
方針
業務
分担等
従い
連結
計算書類
い
締役等及び会計監査人
ら報告及び説明を
け
これ
基
監査い
ま
監査
結果
会計監査人新日曓監査法人
監査
方法及び結果
相当である
認
ま
す
以
成18
暻19日
株 式 会 社 ナ ガ ワ 監査役会
常勤監査役
神
谷
忠
作
監 査 役
鳥
海
隆
雄
監 査 役
矢
崎
豊
国
注 監査役鳥海隆雄及び矢崎豊国 株式会社 監査等 関する商法 特例
20 ／ 2006/06/02 15:30 2006/06/02 15:30 ／ 2k_05288081_03_os2ナガワ様_招集_貸借対照表_P.doc
20
貸 借 対 照 表
成18
３暻31日現在
単位：百万 資 産 の 部 負 債 の 部科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 負 債 5,822
支 払 手 形 1,141
掛 金 1,202
一 以 返 済 予 定 長 期 借 入 金 400
曑 払 金 1,830
曑 払 費 用 50
曑 払 法 人 税 等 751 曑 払 消 費 税 等 59
前 金 180
預 り 金 22
賞 引 当 金 182
そ 0
固 定 負 債 1,218
長 期 借 入 金 1,000 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 140
そ 78
負 債 合 計 7,040 資 本 の 部 資 本 金 2,855 資 本 剰 余 金 4,586
資 曓 準 備 金 4,586 そ 資 曓 剰 余 金
自 己 株 式 処 分 差 益 0
利 益 剰 余 金 17,724
利 益 準 備 金 713 任 意 積 立 金
別 途 積 立 金 15,023 当 期 曑 処 分 利 益 1,986
株 式 等 評 価 差 額 金 165 自 己 株 式 △ 25 流 動 資 産
現 金 及 び 預 金 手 形
売 掛 金
商 品
製 品
原 材 料
仕 掛 品
貯 蔵 品
前 払 費 用 繰 延 税 金 資 産 短 期 貸 付 金 そ
貸 倒 引 当 金
固 定 資 産 有 形 固 定 資 産
貸 資 産
建 物
構 築 物
機 械 装 置 車 輌 運 搬 具 工 具 器 具 備 品
土 地
建 設 仮 定
無 形 固 定 資 産
借 地 権
電 加 入 権 ソ フ ト ウ エ ゚
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 暼 価 証 券 関 係 会 社 株 式
出 資 金
更 生 債 権 等 長 期 前 払 費 用 繰 延 税 金 資 産 長 期 貸 付 金 敷 金 及 び 保 証 金 そ
貸 倒 引 当 金
13,872 6,041 3,565 2,381 84 1,179 161 42 7 247 138 19 22 △ 19
18,474 17,320 9,679 941 310 58 96 82 5,963 188 112 39 21 51 1,041 420 149 0 46 3 33 33 382 17
△ 46 資 本 合 計 25,305 資 産 合 計 32,346 負 債 及 び 資 本 合 計 32,346
注 関係会社 対する短期金銭債権 13百万 関係会社 対する短期金銭債務 188百万 暼形固定資産 減価償却累計額 18,577百万 ３ 担保 供 いる資産 建 物 135百万 土 地 2,116百万 商法施行規則第124条第３号 規定する 資産 時価を付 こ より増加
21 ／ 2006/06/01 11:03 2006/06/01 11:02 ／ 2k_05288081_03_os2ナガワ様_招集_貸借対照表_P.doc
21
損 益 計 算 書
成17
暻
日
ら
成18
３暻31日まで
単位：百万科 目 金 額
営 業 収 益 20,324
販 売 収 益 8,891 ヤ ン タ ャ 収 入 11,432
営 業 費 用 17,627
販 売 原 価 4,759 ヤ ン タ ャ 原 価 7,132 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,735
営
業
損
益
の
部
営 業 利 益 2,697 営 業 外 収 益 104
利 息 1
配 当 金 2
賃 貸 料 68
雑 収 入 31
営 業 外 費 用 20
支 払 利 息 19
営
業
外
損
益
の
部
雑 損 失 0
経
常
損
益
の
部
経 常 利 益 2,781
特 別 利 益 0
固 定 資 産 売 却 益 0
特 別 損 失 36
特
別
損
益
の
部
固 定 資 産 処 分 損 36
税 引 前 当 期 純 利 益 2,744
法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 1,143
法 人 税 等 調 整 額 80
当 期 純 利 益 1,521
前 期 繰 越 利 益 465
当 期 未 処 分 利 益 1,986
注 関係会社 引高 営 業 収 益 44百万 営 業 費 用 1,406百万 営業 引以外 引高 26百万
株当 り当期純利益 90 31銭
22 ／ 2006/06/01 11:03 2006/06/01 11:02 ／ 2k_05288081_03_os2ナガワ様_招集_貸借対照表_P.doc
22
重要
会計方針
暼価証券
評価基準及び評価方法
そ
暼価証券で時価
ある
い
決算日
市場価格等
基
く時価法
よ
おり
評価差額
全部
資曓直入法
より処理
売却原価
移動
均法
より算定
おります
ま
そ
暼価証券で時価
い
い
移動
均法
よる原価
法
よ
おります
子会社及び関連会社株式
移動
均法
よる原価法
よ
おります
卸資産
評価基準及び評価方法
商品
製品及び仕掛品
い
総
均法
よる原価法
より
原材料及び貯蔵品
い
先入先出法
よ
る原価法
よ
おります
３
暼形固定資産
減価償却
定率法
よ
おります
成10
暻
日以降
得
建物
附属設備を除く
及び貸
資産
う
貸
ハウス
い
定額法
より償却
おります
ま
得価額が10万
以
20万
曑満
減価償却資産
い
３
間で均等償却
おります
無形固定資産及び長期前払費用
減価償却
定額法
よ
おります
お
自社利用ソフトウエ゚
い
社
おける利用可能期間
基
く定額法
よ
おります
貸倒引当金
債権
貸倒
よる損失
備える
一般債権
い
貸倒実績率
より
貸倒懸念債権等特定
債権
い
個別
回収可能性
を
案
回収
能見込額を計
おります
賞
引当金
従業員
賞
支給
充
る
将来
支給見込額
う
当期
担すべ
費用を見積り計
おります
役員退職慰労引当金
役員
将来
退職慰労金
支払
充
る
規
基
く期曒要支給額を計
おります
商法施行規則第43条
規定
する引当金
８
退職給付引当金
従業員
退職給付
備える
当期曒
おける退職
給付債務及び
金資産
見込額
基
計
おります
ま
数理計算
差異
発生
期
一括
費用
処理
お
ります
当期曒
おい
金資産
額が退職給付債務
額を超える
前払
金費用を流動資産
前払費用
含
表示
おります
モヴス
引
処理方法
モヴス物件
所暼権が借主
移転する
認
ら
れる
以外
ブイナンス・モヴス
引
い
通常
賃貸借
引
係わる方法
準
会計処理
よ
おります
23 ／ 2006/06/02 15:30 2006/06/02 15:30 ／ 2k_05288081_03_os2ナガワ様_招集_貸借対照表_P.doc
23
利 益 処 分 案
金 額
．当期未処分利益 1,986,523,401
．利益処分額
利益配当金 株 408,003,950普通配当18 記念配当
役員賞 金
う 監査役賞 金 2,100,00047,150,000
３ 任意積立金
別途積立金 900,000,000 1,355,153,950
．次期繰越利益 631,369,451
注 利益配当金 自己株式37,056株 配当を除い おります
24 ／ 2006/06/01 11:03 2006/06/01 11:02 ／ 2k_05288081_03_os2ナガワ様_招集_貸借対照表_P.doc
24
会計監査人の監査報告書 謄本
独立監査人
監査報告書
成18
暻18日
株 式 会 社 ナ ガ ワ
締役会 御中
指 定 社 員
業務執行社員
公認会計士
宮 下
怜
指 定 社 員
業務執行社員
公認会計士
西 田 英 樹
指 定 社 員
業務執行社員
公認会計士
柴 口
仁
当監査法人 株式会社 監査等 関する商法 特例 関する法律 第 条第 項 規定 基 株式会社ナガワ 成17 暻 日 ら 成18 ３暻31日ま で 第42期営業 度 計算書類 す わ 貸借対照表 損益計算書 営業報告書 会計 関する部分 限る 及び利益処分案並び 附属明細書 会計 関する部 分 限る い 監査を行 お 営業報告書及び附属明細書 い 監 査 対象 会計 関する部分 営業報告書及び附属明細書 記載され いる 事項 う 会計帳簿 記録 基 く記載部分である こ 計算書類及び附属明細書 作成責任 経営者 あり 当監査法人 責任 独立 立場 ら計算書類及び附属 明細書 対する意見を表明するこ ある
当監査法人 が国 おい 一般 公正妥当 認 られる監査 基準 準拠 監査を行 監査 基準 当監査法人 計算書類及び附属明細書 重要 虚 偽 表示が い う 合理的 保証を得るこ を求 いる 監査 試査を 基礎 行われ 経営者が採用 会計方針及びそ 適用方法並び 経営者 よ 行われ 見積り 評価 含 全体 計算書類及び附属明細書 表示を 検討するこ を含んでいる 当監査法人 監査 結果 意見表明 合 理的 基礎を得 断 いる お こ 監査 当監査法人が必要 認 実施 子会社 対する監査手続を含んでいる
監査 結果 当監査法人 意見 次 おりである
(1 貸借対照表及び損益計算書 法 及び定款 従い会社 財産及び損益 状況 を正 く示 いる 認 る
(2 営業報告書 会計 関する部分 限る 法 及び定款 従い会社 状況 を正 く示 いる 認 る
(3 利益処分案 法 及び定款 適合 いる 認 る
(4 附属明細書 会計 関する部分 限る い 商法 規定 より指摘す べ 事項 い
会社 当監査法人又 業務執行社員 間 公認会計士法 規定 より記載 すべ 利害関係 い
25 ／ 2006/06/01 11:03 2006/06/01 11:02 ／ 2k_05288081_03_os2ナガワ様_招集_貸借対照表_P.doc
25
監査役会の監査報告書 謄本
監 査 報 告 書
当監査役会
成17
暻
日
ら
成18
３暻31日まで
第42期営
業
度
締役
職務
執行
関
各監査役
ら監査
方法及び結果
報告を
け
協議
曓監査報告書を作成
以下
おり報告い
ます
監査役
監査
方法
概要
各監査役
監査役会が定
監査
方針
業務
分担等
従い
締
役会そ
重要
会議
出席するほ
締役等
らそ
職務
執行状況
を聴
重要
決裁書類等を閲覧
曓社及び主要
事業所
おい
業
務及び財産
状況を調査
必要
応
子会社
対
営業
報告を求
ま
ま
会計監査人
ら報告及び説明を
け
計算書類及び附属明細書
検討を加えま
締役
競業
引
締役
会社間
利益相
引
会社が行
無償
利益供
子会社又
株主
通例的で
い
引並び
自己株式
得
及び処分等
関
記
監査
方法
ほ
必要
応
締役等
ら報告を求
当該
引
状況を
細
調査い
ま
監査
結果
(1
会計監査人
新日曓監査法人
監査
方法及び結果
相当である
認
ます
(2
営業報告書
法
及び定款
従い
会社
状況を正
く示
い
る
認
ます
(3
利益処分
関する議案
会社財産
状況そ
事情
照ら
指摘すべ
事項
認
られません
(4
附属明細書
記載すべ
事項を正
く示
おり
指摘すべ
事
項
認
られません
(5
締役
職務遂行
関する
正
行為
又
法
く
定款
違
する重大
事実
認
られません
尚
締役
競業
引
締役
会社間
利益相
引
会社が行
無償
利益
供
並び
子会社又
株主
通例的で
い
引並び
自己
株式
得及び処分等
い
締役
義務違
認
られません
以
成18
暻19日
株 式 会 社 ナ ガ ワ 監査役会
常勤監査役
神
谷
忠
作
監 査 役
鳥
海
隆
雄
監 査 役
矢
崎
豊
国
注 監査役鳥海隆雄及び矢崎豊国 株式会社 監査等 関する商法 特例 関する法律 第18条第 項 定 る社外監査役であります
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議決権の行使についての参考書類
．総株主の議決権の数
162,973個
．議案及び参考事項
第
号議案
第42期利益処分案承認
件
議案
容
ま
前記添付書類
23頁
記載
おりでありま
す
当社
配当政策
売
高
過半を占
るヤンタャ収入が
投資
ら回収
まで
長期間を要する
いう事業
特性
ら
業績
伸長を踏まえ
将来
事業展開・設備投資等を長期的・総合的
考慮
で
利益配分を
検討するこ
を基曓方針
おります
お
当期
利益配当金
ま
株
18
普通配当
会
社創立40周
記念配当
を加え
合計25
させ
い
い
存
ます
ま
役員賞
ま
当期
業績等を考慮
締役11名
対
前期より755万
増額
4,505万
監査役３名
対
前期
額
210万
合計4,715万
を支給するこ
い
い
存
ます
第
号議案
定款一部変更
件
変更
理由
会社法
成17
法律第86号
が
成18
暻
日
施行され
こ
伴い
現行定款
い
次
おり変更を行う
であります
(1
単元曑満株式
い
権利行使で
る
容を明確
する
変更
案第10条
単元曑満株主
権利制限
を新設する
であります
(2
締役会
おい
機動的
意思決定を可能
する
そ
決議
い
書面ま
電磁的記録
よりそ
承認を行うこ
がで
るよう
変更案第25条
締役会
決議
省略
を新設する
であります
(3
記
ほ
会社法
基
く必要
規定
加除
修正
移行新設
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変更
容
変更
容
次
おりであります
下線 変更部分であります
現 行 変 更 案
第 章 総 則 第 章 総 則
第 条 商号 第 条 商号
当会社 株式会社ナガワ 称 英文で NAGAWA 記o Ltd. 表示する
現行 おり
第 条 目的 第 条 目的
当会社 次 事業を営 こ を 目的 する
現行 おり
ユッットハウス 製造・販売及 び賃貸
建設用機械・農業用機械 賃貸 並び 販売
３ 各種自動車 賃貸並び 販売 土木工事業
建築工事業
土・砂・砂利採掘及び販売 陸 運 事業
８ 倉庫業
建築設計並び 施工監理 10 動産 斡旋及び販売 11 動産 管理 12 住宅地等 造成 13 観光事業 経営
14 ホテャ 旅館及び飲食店等 経 営
15 公衆浴場 経営
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現 行 変 更 案
18 中古建設用機械・中古農業用機 械・中古ユッットハウス 仕入 販売
19 古物売 及びそ 販売 20 前各号 附帯する一 業務
第３条 曓店 所在地 第３条 曓店 所在地 当会社 曓店を北海 伊 市
置く
現行 おり
第 条 公告 方法 第 条 公告方法 当会社 公告 電子公告 より
行う 電子公告 よるこ がで い事故そ や を得 い 事由が生 日曓経済新聞
掲載 行う
当会社 公告 電子公告 より 行う 電子公告 よるこ がで い事故そ や を得 い 事由が生 日曓経済新聞
掲載する方法 より行う 第 章 株 式 第 章 株 式 第 条 発行する株式 総数 第 条 発行可能株式総数
当会社 発行する株式 総数 29,582,000株 する
株式 消却が行われ 場 合 これ 相当する株式数を減
る
当会社 発行可能株式総数 30,000,000株 する
第 条 締役会決議 よる自己株式 け
第 条 締役会決議 よる自己株式 得
当会社 商法第211条テ３第 項第 号 規定 より 締役会 決 議を 自己株式を い けるこ
がで る
当会社 締役会 決議 よ 市場 引等 より自己株式を 得 するこ がで る
第 条 単元 株式数 第 条 単元株式数 当会社 単元 株式数 100
株 する
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現 行 変 更 案
第８条 単元曑満株券 発行 第８条 株券 発行 当会社 単元 株式数 満
い株式 以下 単元曑満株式 いう 係わる株券を発行 い
当会社 株式 係る株券を発行 する
前項 規定 わら 当会社 単元曑満株式 係る株券を発行 いこ がで る
第 条 単元曑満株式 増 第 条 単元曑満株主 売渡請求 当会社 単元曑満株式を暼する株
主 実質株主を含 以下 株式 扱規則 定 る ころ より そ 単元曑満株式 数 併せ
単元 るべ 数 株式を売渡 すべ 旨を請求するこ がで る
当会社 単元曑満株式を暼する株 主 実質株主を含 以下
株式 扱規則 定 る ころ より そ 暼する単元曑満株式 数
併せ 単元株式数 る数 株式 を売渡すこ 以下 増 い う を請求するこ がで る 第10条 単元曑満株主 権利制限 新 設 当会社 単元曑満株主 以下
掲げる権利以外 権利を行使するこ がで い
(1 会社法第189条第 項各号 掲 げる権利
(2 得請求権付株式 得を請求 する権利
(3 募集株式又 募集新株予約権 割当 を ける権利
(4 前条 規定する単元曑満株式 増
第10条 名義書換代理人 第11条 株主名簿管理人 当会社 株式 名義書換代
理人を置く
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現 行 変 更 案
名義書換代理人及びそ 事務 扱 場所 締役会 決議 よ 選 定する
株主名簿管理人及びそ 事務 扱 場所 締役会 決議 よ 選 定 公告する
当会社 株主名簿 実質株主名簿 及び株券喪失 録簿 名義書換代 理人 事務 扱場所 備え置 株 式 名義書換 実質株主通知 理 質権 録 信 財産 表示 株券 所持 株主 すべ 届 出 株券 再交付 単元曑満株式
り及び 増 そ 株式 関 する事務 名義書換代理人 り 扱わせ 当会社 おい これを り扱わ い
当会社 株主名簿 実質株主名簿 を含 以下 株券喪失 録 簿及び 新株予約権原簿 株主名 簿管理人 事務 扱場所 備え置 株主名簿 株券喪失 録簿及び 新株予約権原簿 記載又 記録 実質株主通知 理 質権 録 信 財産 表示 株券 所持 株 主 すべ 届出 株券 再交付 単元曑満株式 り 増 そ
株式並び 新株予約権 関する 事務 株主名簿管理人 委 当会社 おい これを り扱わ い
第11条 株式 扱規則 第12条 株式 扱規則 当会社 株券 種類並び 株式
名義書換 質権 録 信 財産 表示 株券 所持 株主 すべ
届出 株券 再交付 単元曑満株 式 り及び 増 株券喪失 録 そ 株式 関する 扱い及び 手数料 い 締役会 定 る株式 扱規則 よる
当会社が発行する株券 種類並び 株主名簿 株券喪失 録簿及び新 株予約権原簿 記載又 記録 質 権 録 信 財産 表示 株券
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現 行 変 更 案
第12条 株主名簿 閉鎖及び基準日 第13条 基準日 当会社 毎 ３暻31日 最終
株主名簿及び実質株主名簿 記載又 記録され 議決権を暼する株主を そ 決算期 定時株主総会 おい 権利を行使すべ 株主 す る
当会社 毎 ３暻31日 最終 株主名簿 記載又 記録され 議決 権を暼する株主を そ 事業 度 関する定時株主総会 おい 権利を行使するこ がで る株主 する
前項 ほ 必要がある 締役会 決議 より予 公告 う え 臨時 基準日を定 るこ がで
る
前項 わら 必要がある場 合 締役会 決議 よ 予 公告 一定 日 最終 株主名 簿 記載又 記録され 株主又 録株式質権者を そ 権利を 行使するこ がで る株主又 録 株式質権者 するこ がで る 第３章 株 主 総 会 第３章 株 主 総 会 第13条 招集 第14条 招集
当会社 定時株主総会 毎決算 期 翌日 ら３ケ暻以 招集 臨時株主総会 必要がある場合 そ 都度招集する
定時株主総会 毎事業 度終了 ３ケ暻以 招集 臨時株主総 会 必要がある場合 招集する
第14条 招集者及び議長 第15条 招集権者及び議長 株主総会 法 別段 定 が
ある場合 ほ 締役社長が招 集 議長 る
現行 おり
締役社長 事故がある 締役会 おい 予 定 序 従い 締役がこれ あ る
第15条 招集地 第16条 招集地 株主総会 埼玉県さい ま市
おい 招集する
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現 行 変 更 案
第16条 決議 第17条 決議 株主総会 決議 法 又 定款
別段 定 がある場合 ほ 出席 株主 議決権 過半数を
行う
株主総会 決議 法 又 定款 別段 定 がある場合 ほ 出席 議決権を行使するこ がで
る株主 議決権 過半数を 行う
商 法 第 343 条 定 る 特 別 決 議 総株主 議決権 ３分 以 を暼する株主が出席 そ 議決権
３分 以 で行う
会社法第309条第 項 定 よ る決議 議決権を行使するこ が で る株主 議決権 ３分 以 を暼する株主が出席 そ 議決権
３分 以 を 行う 第17条 議決権 代理行使 第18条 議決権 代理行使
株主 議決権ある株主を代 理人 議決権を行使するこ が で る こ 場合 株主又 代理人 株主総会毎 代理権を証する書 面を当会社 提出 けれ ら い
株主 当会社 議決権を暼する 株主 名を代理人 議決権 を行使するこ がで る
前項 場合 株主又 代理人 代理権を証明する書面を 株主総 会 提出 けれ ら い 第 章 締役及び 締役会 第 章 締役及び 締役会
第19条 締役会 設置 新 設 当会社 締役会を置く 第18条 締役 員数 第20条 締役 員数
当会社 締役 15名以 す る
現行 おり
第19条 締役 選任方法 第21条 締役 選任方法 当会社 締役 株主総会 お
い 総株主 議決権 ３分 以 を暼する株主が出席 そ 議決権
過半数 決議 よ 選任する
当会社 締役 株主総会 決 議 よ 議決権を行使するこ が で る株主 議決権 ３分 以 を暼する株主が出席 そ 議決権
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現 行 変 更 案
締役 選任 い 累積投 票 よら い する
締役 選任 い 累積投 票 よら い する
第20条 締役 任期 第22条 締役 任期 締役 任期 就任
最終 決算期 関する定時株主総会 終結 時まで する
締役 任期 選任 終了する事業 度 う 最終
関する定時株主総会 終結 時ま で する
補 又 増員 より選任され 締役 任期 在任 締役 任期 満了すべ 時まで する
補 又 増員 より選任され 締役 任期 在任 締役 任期 満了する時まで する
第21条 締役会 招集 第23条 締役会 招集 締役会 法 別段 定 が
ある場合 ほ 締役社長が招 集 議長 る 締役社長 事 故がある 締役会 おい 予 定 序 従い 締役 がこれ あ る
現行 おり
締役会 招集 各 締役及び 各監査役 対 会日 ３日前まで そ 通知を発する 緊急 必要がある こ 期間を短 縮するこ がで る
第22条 締役会 決議 第24条 締役会 決議 締役会 決議 締役 過半
数が出席 出席 締役 過半 数を 行う
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現 行 変 更 案
第25条 締役会 決議 省略
新 設 当会社 締役 全員が決議事項 い 書面又 電磁的記録 より 意 当該決議事項を可 決する旨 締役会 決議があ
す 監査役が異 議を述べ こ 限りで い
第23条 役付 締役 第26条 代表 締役及び役付 締役 締役会 決議を 締役
中 ら 締役社長を 名選任 ま 必要 応 締役会長 名 締役 社長 専務 締役 常 務 締役及び 締役相談役を各若 名選任するこ がで る
当会社 締役会 決議 よ 代表 締役を選定する
代表 締役 会社を代表 会社 業務を執行する
締役会 そ 決議 よ 締役社長 名を選定 締役会 長 名及び 締役 社長 専務 締 役 常務 締役及び 締役相談役を 各若 名選定するこ がで る 第24条 代表 締役
締役社長 当会社を代表 当 会社 業務を統轄する
第26条 移項
締役会 決議を 締役 会長 締役 社長 専務 締役及 び常務 締役 中 ら 当会社を代 表すべ 締役を選任するこ がで
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現 行 変 更 案
第25条 締役 報酬 第27条 締役 報酬等 締役 報酬並び 退職慰労金
株主総会 決議を これを 定 る
締役 報酬等 株主総会 決 議 より定 る
第 章 監査役及び監査役会 第 章 監査役及び監査役会 第28条 監査役及び監査役会 設置 新 設 当会社 監査役及び監査役会を置
く
第26条 監査役 員数 第29条 監査役 員数 当会社 監査役 名以 す
る
当会社 監査役 名以 す る
第27条 監査役 選任方法 第30条 監査役 選任方法 当会社 監査役 株主総会 お
い 総株主 議決権 ３分 以 を暼する株主が出席 そ 議決権
過半数 決議 よ 選任する
当会社 監査役 株主総会 お い 議決権を行使するこ がで る 株主 議決権 ３分 以 を暼す る株主が出席 そ 議決権 過半 数 決議 よ 選任する 第28条 監査役 任期 第31条 監査役 任期
監査役 任期 就任
最終 決算期 関する定時株主総会 終結 時まで する
監査役 任期 選任 以 終了する事業 度 う 最終
関する定時株主総会 終結 時 まで する
補 より選任され 監査役 任 期 退任 監査役 任期 満了 すべ 時まで する
任期 満了前 退任 監査役 補 選任され 監査役 任期
退任 監査役 任期 満了す る時まで する
第29条 常勤監査役 第32条 常勤監査役 監査役 互選 より常勤監査役
を定 る
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現 行 変 更 案
第30条 監査役会 招集通知 第33条 監査役会 招集通知 監査役会 招集 各監査役 対
会日 ３日前まで そ 通知を 発する 緊急 必要がある こ 期間を短縮するこ が で る
現行 おり
第31条 監査役会 決議 第34条 監査役会 決議 監査役会 決議 法 別段
定 がある場合を除 監査役 過 半数を 行う
現行 おり
第32条 監査役 報酬 第35条 監査役 報酬等 監査役 報酬並び 退職慰労金
株主総会 決議を これを 定 る
監査役 報酬等 株主総会 決 議 より定 る
新 設 第 章 会 計 監 査 人 第36条 会計監査人 設置 新 設 当会社 会計監査人を置く
第37条 会計監査人 選任
新 設 会計監査人 株主総会 決議 よ 選任する
第38条 会計監査人 任期 新 設 会計監査人 任期 選任
以 終了する事業 度 う 最終 関する定時株主総会 終結 時まで する
会計監査人 前項 定時株主総会 おい 別段 決議がされ
当該定時株主総会 おい 再任され す 第39条 会計監査人 報酬等
